5 апреля сотрудниками УФСБ по Орловской области проведены следственные действия в ОАО «Юбилейное» и аффилированных с ним структурах. Об этом пишет «Вечерний Орел» со ссылкой на УФСБ области.
Оперативные мероприятия проведены в рамках возбужденного 28 марта следственным отделением УФСБ по Орловской области уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Установлено, что в январе 2011 года ОАО «Юбилейное» представило в Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» пакет документов на предоставление кредита в размере 58 млн руб. на реконструкцию тепличного хозяйства под залог указанных теплиц. По версии следствия, после получения требуемой суммы руководители ОАО «Юбилейное» с целью легализации имеющихся денежных средств заключили фиктивный договор на производство строительных работ по реконструкции теплиц с ООО «Стройэнерго», на счет которого данная сумма была переведена частями. ООО «Стройэнерго» в свою очередь перечислило денежные средства на счета ОГОСО «Титан», представители которого для создания видимости производства работ заключили договор субподряда с ООО «Техно 2010», фактически не ведущим хозяйственной деятельности.
В результате махинаций деньги были обналичены в интересах ОАО «Юбилейное», которое свои обязательства по кредитному договору перед Орловским РФ ОАО «Россельхозбанк» не исполнило, причинив ему ущерб в размере 58 млн руб.
УФСБ совместно с УМВД по Орловской области осуществляются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на дальнейшее документирование противоправных действий, установление лиц, причастных к их совершению.
Как добавляет издание, главным акционером ОАО «Юбилейное» является вице-спикер орловского облсовета, бизнесменСергей Потемкин.
