5 апреля сотрудники УФСБ по Орловской области провели следственные действия в ОАО «Юбилейное» и связанных с ним компаниях. Об этом сообщила газета «Вечерний Орел» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного 28 марта. Расследование начато по факту хищения денежных средств в особо крупном размере по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса.
По данным следствия, в январе 2011 года ОАО «Юбилейное» обратилось в Орловский филиал «Россельхозбанка». Предприятие запросило кредит в 58 миллионов рублей на реконструкцию тепличного хозяйства, предоставив эти же теплицы в залог.
После получения средств руководство компании, по версии следствия, заключило фиктивный договор с ООО «Стройэнерго» на выполнение строительных работ. На счет этой фирмы деньги были переведены частями.
Далее ООО «Стройэнерго» перечислило средства на счета ОГОСО «Титан». Его представители, чтобы создать видимость деятельности, заключили договор субподряда с ООО «Техно 2010», которое фактически не вело хозяйственной работы.
В результате махинаций денежные средства были обналичены в интересах ОАО «Юбилейное». Компания не исполнила обязательства по кредитному договору, нанеся банку ущерб в 58 миллионов рублей.
В настоящее время УФСБ совместно с УМВД по области проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Их цель — дальнейшее документирование противоправных действий и установление всех причастных лиц.
Как добавляет издание, основным акционером ОАО «Юбилейное» является вице-спикер орловского облсовета, бизнесмен Сергей Потемкин.
